騰訊反洗錢政策聲明
騰訊控股有限公司及其子公司（統(tǒng)稱「騰訊集團」）承諾遵守本集團經營所在地所適用的一切法律法規(guī)要求，包括反洗錢與反恐融資相關法律。
騰訊集團為此建立了一套基於風險為本的反洗錢和反恐融資方案（以下簡稱「反洗錢方案」）。該反洗錢方案的目標是確保騰訊集團識別出來的洗錢和恐怖融資風險得到適當的處理與緩釋，此目標已通過在集團層面制定各項制度而實現(xiàn)，這些制度規(guī)定了騰訊集團必須遵守的最低標準、治理政策、原則和控制措施。我們的反洗錢方案旨在向騰訊集團及其員工、股東與客戶提供全面的反洗錢保護。
反洗錢方案內容包括但不限於：
建立書面制度、流程和內控系統(tǒng)以利於持續(xù)遵守所適用的反洗錢法律法規(guī)；
設立客戶盡職調查計劃，包括客戶身份識別和驗證，「了解您的客戶」原則；
建立洗錢風險評估政策和對被評估為高風險的客戶實施強化的盡職調查，包括政治公眾人物及其近親屬和關係密切人。
監(jiān)測可疑活動並向有關監(jiān)管機構報告；
對相關人員進行強制性定期獨立測試和定期反洗錢培訓；
根據管轄區(qū)適用法律法規(guī)實施記錄保存要求;
騰訊集團可在必要時不時修訂其反洗錢政策，以確保騰訊的內部合規(guī)舉措保持現(xiàn)行有效。騰訊將持續(xù)完善準則和控制措施，確保我們按照適當的行業(yè)標準打擊洗錢和恐怖融資活動。
